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欧盟仍将波黑列入高风险国家名单
发布时间: 2019-10-15 10:08:26   作者:转载   来源: 驻波黑经商参处   浏览次数:

       Nezavisne.com报道,尽管波黑已从反洗钱工作组(FATF)的黑名单中删除,但欧盟仍将波黑列入高风险国家的黑名单,原因是波黑银行未按照欧盟要求的标准对账户名单进行编制和存档,从而难以识别账户持有者信息,因此存在洗钱风险。这意味着波黑的金融交易和接收外国投资将更加困难,因为欧盟的金融机构与波黑进行资金往来时须执行特殊程序。

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